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众所周知,在币圈出售 USDT 的时候,会有风险,使得自己会收到涉诈资金,从而带来麻烦,因此在币圈交易要十分慎重。

但是如果考虑日常百姓生活,并不是所有人都具有这方面的意识。例如淘宝或者咸鱼的低价话费电费游戏代充,也可能是洗钱行为,也就是不良商家用涉诈资金支付,从而给老百姓带来风险。

而实际上,对于非金融工作者而言,正确识别这些洗钱套路,是会有一定难度的。指望所有人都能正确分辨某个广告是否涉嫌洗钱,也不太现实。

最新回复 (14)
  • beijing9999234月前
    引用2
    官方永远宣称,天上不会掉馅饼,而老百姓永远以为,便宜不占王八蛋
  • beijing9999234月前
    引用3
    如果是从非正规渠道,可能会有这个风险认知,但如果从淘宝咸鱼这些正规渠道,基本上不会怀疑这是陷阱,而是商家为了销量做活动之类的,难道不应该是平台所考虑的问题吗?这本身就不符合市场,为什么能上架?
  • Sayuri楼主4月前
    引用4
    @beijing999923 我没仔细用过咸鱼,所以我不清楚。咸鱼上上架商品,是否要经过咸鱼官方审核呢?
  • yuzo5554月前
    引用5
    应当明知、推定明知、概况明知

    开个玩笑,认真来说,不会,看到慢充只会以为是某种优惠渠道,大部分普通人不会往那方面想。
    一般人正常自用的充值行为,没有确实充分的证据证明你知道并参与洗钱,基本上是没事的。
    因为充话费充游戏属于社会生活的正常行为。
    把银行卡、支付账号借给别人,甚至帮人刷脸,就不是正常行为,所以会被推定为明知。
  • beijing9999234月前
    引用6
    @yuzo555 但你所说的这个明知是应当明治,如果真的涉及犯罪行为,公检法认为嫌疑人应该知道,那嫌疑人就是知道,而不取决于嫌疑人人是否真的知道
  • processzzp4月前
    引用7
    @yuzo555 就怕笔录上不是这么写的……
  • beijing9999234月前
    引用8
    @Sayuri 应该是有一些规定,特别是虚拟类的,充值类的商品,会不断升级,用来防止这些不正常事情的发生。
  • chenliangngng4月前
    引用9
    洗钱是去中心化的,比如一个 50 话费充 100 的地方,95%的业务可能都是正常业务,只有剩下的 5%就是洗钱,一个洗钱机构可能会找 100 个这样的商家来洗钱,作为普通人是不可能识别是否是洗钱的
  • NoOneNoBody4月前
    引用10
    你想表达的观点是什么?标题只是大方向,具体一点
    如果想说的是,一般人误触雷区,涉及金额不大,不应做一些封号处理,这点我是认同的,但如果说不应承担任何责任,就不太认同

    例如充值,误触“洗钱”,那我认为应该承担的是“充值无效”的损失金额,且提供信息协助警方,但封号这种影响长远的方式不该承担
    现在这情况,我猜上面的意图是:封号只是小惩大诫,不算重罚,所以可以且要这样做。但实际上对一般人来说,封号所承担的远超过小惩大诫了,后面会有一系列连锁操作
  • icloudguizhou4月前
    引用11
    @Sayuri 闲鱼不用审核,但是诈骗举报成功会封号冻结支付宝
  • coderluan4月前
    引用12
    之前看律师直播,帮信案件的咨询者非常多,基本上严重程度就是看获利程度,无获利或者轻微获利基本是没事,赚个几百可能就出事了,上千的基本就没跑了,钱越多就越难证明你不是明知故犯。
  • Bingchunmoli4月前
    引用13
    银行 app (首页强推,点击提示第三方公司) 冲 50 减 30 是不是涉嫌洗钱,所以这都没办法判断的
  • meetyuan4月前
    引用14
    @beijing999923 开门,社区送温暖了!
  • Daitabashi4月前
    引用15
    肯定都知道有法律风险, 不过是不是真的去搞主要还是看后果吧.

    手机号充值一般不用担心, 警察可能连电话都懒得打, 如果运营商封号了就去带着身份证去线下营业厅(归属地深圳的额外携带 6 个月社保记录)立刻就能解决, 不敢难为你的.

    虚拟账号反倒不敢, 腾讯公司把号封了就是封了, 后果反而严重的多.
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